证券代码:600165 股票简称:宁科生物 公告编号:临 2023-035
宁夏中科生物科技股份有限公司
(资料图片)
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次董事会应到董事 10 名,实到董事 10 名。
● 本次董事会共两项议案,经审议全部通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
(二)本次董事会通知于 2023 年 6 月 19 日以电子邮件方式送达,会议材料
于 2023 年 6 月 19 日以电子邮件方式送达。
(三)本次董事会于 2023 年 6 月 19 日下午 2:00 在宁夏中科生物科技股份
有限公司会议室以通讯方式召开。
(四)本次董事会应到董事 10 名,实到董事 10 名。
(五)本次董事会由董事长吴江明先生主持,全体监事及高级管理人员列席
了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议,表决情况如下:
(一)审议关于签署《借款协议之补充协议》的议案(详见临 2023-036 号
公告)
该项议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
(二)审议关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案(详见临 2023-037
号公告)
该项议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年六月二十日
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宁科生物:宁科生物第九届董事会第十三次会议决议公告
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